Dokumen KYC jadi Syarat Ekspor ke India

Know Your Customer atau yang disingkat KYC adalah dokumen yang memverifikasi identitas personal atau identitas bisnis untuk melindungi paketmu dari resiko penipuan keuangan, pencurian identitas, dan pencucian uang. Dokumen KYC diperlukan sebagai syarat pengiriman barang ke dalam negeri (import) atau ke luar negeri (export) dari Pemerintah India. Dokumen-dokumen ini akan diserahkan ke Bea Cukai selama izin pengiriman. Jika pengirim atau penerima tidak memiliki dokumen ini, maka barang akan mengalami penundaan izin dan masuk ke dalam “Customs Bond” sampai dokumen KYC disediakan oleh pengirim atau penerima barang yang berdomisili di India.

Beberapa dokumen yang diperlukan adalah sebagai berikut.

Individu – Penduduk India

Mohon menyertakan salah satu dari dokumen berikut sebagai Proof ID dan Address. Address proof harus sesuai dengan alamat pengiriman yang tercantum pada kiriman anda.

1. Aadhar Card
2. PAN Card *
3. Voter ID
4. Passport

* Dokumen Address proof terpisah akan diperlukan

Mohon menyertakan salah satu dari dokumen berikut sebagai Proof ID dan Address jika alamat pada dokumen KYC tidak sama dengan alamat pengiriman. Alamat pada dokumen ini harus sesuai dengan alamat pengiriman.

1. Bank Account Statement
2. Electricity Bill
3. Employee ID
4. Hotel Booking Receipt
5. LPG Connection Receipt
6. Rent Agreement

Individual di bawah 18 tahun

Mohon menyertakan salah satu dari dokumen berikut sebagai Proof ID dan Address untuk individu di bawah 18 tahun (Minor). Address proof harus sesuai dengan alamat pengiriman yang tercantum pada kiriman anda.

1. Aadhar Card of Minor
2. PAN Card * of Minor
3. Passport of Minor
4. Birth Certificate of Minor

* Dokumen Address proof terpisah akan diperlukan

Mohon menyertakan salah satu dari dokumen berikut sebagai bukti ID Orang tua / Wali.

1. Aadhar Card of Parent/Guardian
2. PAN Card of Parent/Guardian
3. Passport of Parent/Guardian

Mohon menyertakan salah satu dari dokumen berikut sebagai Proof ID dan Address jika alamat pada dokumen KYC tidak sama dengan alamat pengiriman. Alamat pada dokumen ini harus sesuai dengan alamat pengiriman. Bank Account Statement

• Electricity Bill
• Hotel Booking Receipt
• Hostel / College Id card

Pemilik

1)      Import Export Code (IEC) atau Kode Ekspor Impor dari Perusahaan Kepemilikan. Jika Perusahaan dikecualikan dari IEC, silakan pilih kategori pengecualian dari drop-down yang tersedia di situs web KYC.

2)      Mohon menyertakan salah satu dari dokumen berikut sebagai Proof ID:

• GST Certificate
• PAN Card

Mohon menyertakan salah satu dari dokumen berikut sebagai Address Proof. Address proof harus sesuai dengan alamat pengiriman yang tercantum pada kiriman anda.

• Bank Account Statement
• Electricity Bill
• Telephone / Mobile Bill
• Rent Agreement

Authorized Dealer (AD) code / Kode Authorized Dealer adalah dokumen yang wajib ada dalam system bea cukai. Perusahaan, Kepemilikan dan Perusahaan Kemitraan diwajibkan untuk menyerahkan Kode AD sebagai dokumen wajib untuk Bea Cukai. Oleh karena itu, mohon kirimkan salah satu dari dokumen di bawah ini.

1. Screenshot of AD code registration on ICEGATE
2. Shipping Bill Copy filed in ICES 1.5.
3. Bill of Entry Copy filed in ICES 1.5.

Jika kode AD Anda tidak terdaftar di ICEGATE, harap hubungi agen KYC, di 1800-11-1345 untuk mendapatkan format deklarasi untuk mengaktifkan bea cukai.

Perusahaan Kemitraan

1)      Import Export Code (IEC) dari Perusahaan Kemitraan. Jika Perusahaan dikecualikan dari IEC, silakan pilih kategori pengecualian dari drop down yang tersedia di situs web KYC.

2)      Mohon menyertakan salah satu dari dokumen berikut sebagai Proof ID.

• GST Certificate
• PAN Card

 3) Mohon menyertakan salah satu dari dokumen berikut sebagai Address Proof. Address proof harus sesuai dengan alamat pengiriman yang tercantum pada kiriman anda.

• Bank Account Statement
• Electricity Bill
• Telephone Bill
• Lease / Rent Agreement
• Other Document

Authorized Dealer (AD) code / Kode Authorized Dealer adalah dokumen yang wajib ada dalam system bea cukai. Perusahaan, Kepemilikan dan Perusahaan Kemitraan diwajibkan untuk menyerahkan Kode AD sebagai dokumen wajib untuk Bea Cukai. Oleh karena itu, mohon kirimkan salah satu dari dokumen di bawah ini.

1. Screenshot of AD code registration on ICEGATE
2. Shipping Bill Copy filed in ICES 1.5.
3. Bill of Entry Copy filed in ICES 1.5.

Jika kode AD Anda tidak terdaftar di ICEGATE, harap hubungi agen KYC, di 1800-11-1345 untuk mendapatkan format deklarasi untuk mengaktifkan bea cukai.

Perusahaan

1)      Import Export Code (IEC) dari Perusahaan Kemitraan. Jika Perusahaan dikecualikan dari IEC, silakan pilih kategori pengecualian dari drop down yang tersedia di situs web KYC.

Mohon menyertakan salah satu dari dokumen berikut sebagai Proof ID.

• GST Certificate
• PAN Card

Mohon menyertakan salah satu dari dokumen berikut sebagai Address Proof. Address proof harus sesuai dengan alamat pengiriman yang tercantum pada kiriman anda.

1. Bank Account Statement
2. Electricity Bill
3. Telephone Bill
4. Lease / Rent Agreement
5. Other Document

Authorized Dealer (AD) code / Kode Authorized Dealer adalah dokumen yang wajib ada dalam system bea cukai. Perusahaan, Kepemilikan dan Perusahaan Kemitraan diwajibkan untuk menyerahkan Kode AD sebagai dokumen wajib untuk Bea Cukai. Oleh karena itu, mohon kirimkan salah satu dari dokumen di bawah ini.

1. Screenshot of AD code registration on ICEGATE
2. Shipping Bill Copy filed in ICES 1.5.
3. Bill of Entry Copy filed in ICES 1.5.

Jika kode AD Anda tidak terdaftar di ICEGATE, harap hubungi agen KYC, di 1800-11-1345 untuk mendapatkan format deklarasi untuk mengaktifkan bea cukai.

Trusted Foundation

1)      Import Export Code (IEC) dari Trust Foundation. Jika Trust Foundation dikecualikan dari IEC, silakan pilih kategori pengecualian dari drop down yang tersedia di situs web KYC.

2)      Mohon menyertakan salah satu dari dokumen berikut sebagai Proof ID.

• GST Certificate
• PAN Card

3) Mohon menyertakan salah satu dari dokumen berikut sebagai Address Proof. Address proof harus sesuai dengan alamat pengiriman yang tercantum pada kiriman anda.

1. Bank Account Statement
2. Electricity Bill
3. Telephone Bill
4. Lease / Rent Agreement
5. Other Document

Warga Negara Asing yang Berdomisili di India

a)       Identity Proof 1 – Passport

b)      Identity Proof 2 – Visa / PIO Card

Mohon menyertakan salah satu dari dokumen berikut sebagai Address Proof. Address proof harus sesuai dengan alamat pengiriman yang tercantum pada kiriman anda.

• Address proof of relative/friend if staying with them
• Hotel Booking Receipt
• Rent Agreement
• Stay Visa
• Other Document